Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Дело аффилированной с Вячеславом Семендуевым структуры пошло по судам
Материалы выпуска
«Аскона» открыла первый флагманский магазин в Сочи Инструменты Краснодарскому ЕвроХим-Белореченские минудобрения исполняется 40 лет Новости партнеров На площадке ЕвроХим-БМУ возводят производство водорастворимых NPK Новости партнеров Груз перемен: актуальные проблемы рынка грузоперевозок Юга России Решения ЕвроХим-БМУ готовится к капитальному ремонту Новости партнеров На ЕвроХим-БМУ прошла 11 конференция молодых специалистов Новости партнеров ПАО «Газпром» подвело итоги VII корпоративного фестиваля «Факел» Новости партнеров ЕвроХим подарил хирургическому отделению Белореченска новое оборудование Новости партнеров Андрей Мельниченко спонсирует участие школьников в международном конкурсе Новости партнеров ЕвроХим-БМУ - организация с высокой социальной эффективностью Новости партнеров Ведущий поставщик удобрений в РФ «берет Ростовскую область в кольцо» Рынок В ЕвроХим-БМУ проходит конкурс профессионального мастерства Новости партнеров Дело аффилированной с Вячеславом Семендуевым структуры пошло по судам Экспертиза Власти Кубани и ОРКК будут сотрудничать для развития экономики региона Решения Виктор Бударин возглавил Союз работодателей Кубани Рынок Гарантийный фонд на Кубани в 2016г. удвоил выдачу поручительств Рынок «Кубань Кредит» и «Опора России» провели дискуссию о наставничестве Новости партнеров
Экспертиза Краснодарский край,
0
Материалы подготовлены редакцией партнерских проектов РБК+.
Материалы выпуска
Материалы выпуска
«Аскона» открыла первый флагманский магазин в Сочи
Краснодарскому ЕвроХим-Белореченские минудобрения исполняется 40 лет
На площадке ЕвроХим-БМУ возводят производство водорастворимых NPK
Груз перемен: актуальные проблемы рынка грузоперевозок Юга России
ЕвроХим-БМУ готовится к капитальному ремонту
На ЕвроХим-БМУ прошла 11 конференция молодых специалистов
ПАО «Газпром» подвело итоги VII корпоративного фестиваля «Факел»
ЕвроХим подарил хирургическому отделению Белореченска новое оборудование
Андрей Мельниченко спонсирует участие школьников в международном конкурсе
ЕвроХим-БМУ - организация с высокой социальной эффективностью
Ведущий поставщик удобрений в РФ «берет Ростовскую область в кольцо»
В ЕвроХим-БМУ проходит конкурс профессионального мастерства
Власти Кубани и ОРКК будут сотрудничать для развития экономики региона
Виктор Бударин возглавил Союз работодателей Кубани
Гарантийный фонд на Кубани в 2016г. удвоил выдачу поручительств
«Кубань Кредит» и «Опора России» провели дискуссию о наставничестве
Дело аффилированной с Вячеславом Семендуевым структуры пошло по судам
Ростовский арбитраж продолжает рассмотрение дела о кредите на строительство сочинской «Красной площади»

13 марта Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд (Ростов-на-Дону) рассмотрит апелляционные жалобы Межрайонной инспекции ФНС №7 по Краснодарскому краю, предпринимателя Вячеслава Семендуева и его доверенного лица Давида Фараджева на решение Арбитражного суда Краснодарского края. Суд первой инстанции признал недействительными действия налоговиков, которые зарегистрировали ликвидацию обремененной долгами компании «Ньюленд», подконтрольной Вячеславу Семендуеву.

Вячеслав Семендуев – владелец компаний, занимающихся ресторанным бизнесом, торговлей продуктами питания, проектами в сфере недвижимости, в 1994г. открыл один из первых в Москве современных супермаркетов «Эльдорадо». Широкой публике он больше известен как бывший муж и спонсор певицы Жасмин.

В июне 2010г. компания Вячеслава Семендуева ООО «Ньюленд» взяла целевой заем в размере 5,3 млн. долларов для финансирования работ по строительству комплекса «Красная площадь» в Сочи. В марте 2012г. в определенный договором срок заемные средства и проценты возвращены не были.

Тем временем, в результате цепочки действий 1 апреля 2016г. произошла ликвидация заемщика – ООО «Ньюленд». Целью ликвидации стало прекращение обязательств по полученным займам и устранение законных оснований для кредиторов требовать возврата выданных займов с Вячеслава Семендуева как поручителя.

Однако за 10 дней до ликвидации один из кредиторов, сумма долга перед которым превысила 10 млн долларов США, обратился в Тверской районный суд г.Москвы с иском о взыскании задолженности солидарно с ООО «Ньюленд» и Вячеслава Семендуева, который является поручителем по займу.

Запись о ликвидации внесла МИФНС №7 по Краснодарскому краю, в которую незадолго до этого было передано регистрационное дело компании в связи со сменой адреса. При этом Семендуев в конце 2015г. решил сменить место регистрации московской компании «Ньюленд» именно на Краснодарский край, а конкретно – на Сочи, где у него были наработаны обширные контакты в ходе реализации проекта по строительству ЖК «Красная площадь».

Как отмечают СМИ, последующие события и действия налоговиков можно расценивать как выходящие за стандартные рамки взаимоотношений налоговой службы с физическими и юридическими лицами.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края, которым предписывалось МИФНС №7 г. Сочи внести в ЕГРЮЛ запись об отмене прекращения деятельности ООО «Ньюленд», было оправлено из суда почтой 28 декабря 2016г. и поступило в налоговую службу 9 января 2017г. Однако уже на следующей день у инспекции была готова многостраничная апелляционная жалоба на это решение, которая в тот же день была лично вручена под роспись Семендуеву и Фараджеву. Примечательно, что они оказались в Сочи в МИФНС №7., хотя ни на одном из судебных заседаний до этого не появлялись. Кроме того, все три апелляционные жалобы – МИФНС №7, Семендуева и Фараджева – были поданы в суд в один и тот же день, они практически идентичны и по своему содержанию.

По мнению ряда экспертов, налоговики в своей апелляционной жалобе явно выходят за «пределы своих ведомственных интересов» и встают на защиту интересов одной из сторон, делая необоснованные выводы об отсутствии задолженности ООО «Ньюленд» перед кредитором и недоказанности факта наличия неисполнения обязательств. При этом сам Семендуев в другом судебном процессе в Тверском суде г. Москвы признавал наличие задолженности.

Решением Арбитражного суда от 20 декабря 2016г. запись о прекращении деятельности компании была признана недействительной, суд также обязал МИФНС №7 внести соответствующие сведения в ЕГРЮЛ. Данное решение в соответствии с действующим законодательством подлежит немедленному исполнению.

Однако более чем за месяц до вынесения решения МИФНС №7 отправила регистрационное дело ООО «Ньюленд» в МИФНС №16 Краснодарского края, фактически утаив этот факт от суда. И когда кредиторы обратились в МИФНС №7 за исполнением решения суда, там заявили регистрационное дело находится теперь в МИФНС №16. В МИФНС №16, в свою очередь, исполнять также отказываются, ссылаясь на то, что решение суда обязывает МИФНС №7, а не их. В итоге судебный акт так и остается неисполненным,.

По такой же схеме уже в МИФНС № 16 сейчас ликвидируется аффилированная с данными лицами компания «Интерстрой», через которую в том числе проводились полученные заемные средства.

«Данные действия очень напоминают нашумевшие истории с отзывом лицензий у банков, когда нечистоплотные банкиры, понабрав денег у вкладчиков и выведя их в оффшоры, пытаются через банкротство «выйти сухими из воды», оставив своих клиентов без их средств», – отметил источник в банковской сфере.

Ранее Следственное управление УВД ЦАО Москвы возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, подконтрольная Семендуеву и Фараджеву компания «Ньюленд» получила заемные средства на строительство объекта в Сочи, но потратила их не на возведение здания. По мнению УВД ЦАО, эти деньги могли по фиктивным договорам быть переведены ООО «Интерстрой», ОАО «Эльдорадо М», на личный счет Семендуева в «Локо-банке», а также на счета фирм, подконтрольных лицам из ближайшего окружения бизнесмена. После чего организаторы аферы распорядились средствами по своему усмотрению.

Как отмечал источник «Росбалта», в данном деле могут появиться и другие потерпевшие, поскольку существует целая группа кредиторов структур Семендуева, которая считает себя пострадавшей.